Bulvanspel ägs av FCP. Detta eftersom RGKYC ej ska få fler ärenden, andra typer av frågor och inhämtning av information samt uppföljningen som bör ske efter 3 månader.

 Vad är bolagsspel vs bulvanförhållande? 

Informera:

• Vid misstanke- ATG- kontot kommer att spärras under utredning

Hantera:

1. Spärra kontoinnehavarens kontostatus med texten "Konto spärras under utredning"
2. Påbörja eskalering av ärende till FCP
   1. Om misstanke uppstår av KYC-ärende enligt rutin 
      1. Description: Misstänkt Bulvanförhållande, DE DD/MM"
         
         
   2. Om misstanke uppstår i Omsorgssamtal:
      1. Dokumentera S2-ärende 
      2. Skapa ett separat KYC_ADD ärende med description "Misstänkt Bulvanförhållande, DE DD/MM"
      3. Dokumentera KYC_ADD ärende enligt punkterna och hänvisa till S2 ärende (POBid)
         
         
         1. Anledning till eskalering:  Avvikande underlag, varför? (Bulvan?, spel på annans konto?)
         2. Finns avvikelser i inkomstkontroll: KFM, betalningsanmärk mm?
         3. Övrig kommentar: Annan avvikelse, vad? Något scenario ovan? Relevanta ärenden (stor mängd ärenden, kunden har nämnt något udda, ringer ofta mm)?
         4. Åtgärd: Kontot har spärrats för utredning. Ärendet överlämnat till FCP 
      4. Ändra Responsible user Group till "SQ-Inves" för att eskalera

OBS! OM det finns någon anledning (t.ex i omsorgssyfte) som FCP ej får häva en spärr behöver detta framgå tydligt i dokumentationen