Särskilt utsedd befattningshavare (SUB) är enligt 6 kap. 2 § första punkten i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ansvarig för att verksamhetsutövaren genomför de åtgärder som krävs för att följa denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

För att uppfylla lagkraven, delegeras följande uppgifter från SUB till Head of Fair Play inom avdelningen Commercial.

• Ta fram en allmän riskbedömning enligt 2 kap. 1 och 2 §§ penningtvättslagen,
• uppdatera den allmänna riskbedömningen enligt 2 kap. 1 och 2 §§ penningtvättslagen,
• leda arbetet med att företaget har interna och gemensamma rutiner och riktlinjer avseende kundkännedom enligt 2 kap. 8 § penningtvättslagen.
• Beslutsfattandet i komplicerade kundkännedomsärenden som inte ryms inom rutinerna och där en särskild bedömning måste göras om ATG anses ha tillräcklig kundkännedom för att tillåta en fortsatt affärsförbindelse.
• Beslutsfattandet om lämplig åtgärd vid komplicerade kundärenden som rör misstänkt problemspelande och som inte ryms inom rutinerna.

Vid svårare bedömningar av om ärendet behöver utredas vidare, till exempel med anledning av avvikande eller misstänkta beteenden, bör Head of Fair Play samråda med SUB samt med övervakningsgruppen på avdelningen Security and Quality.

Se hela beslutet i bifogat dokument.

Delegationsbeslut Fair Play.docx