DELEGATIONSBESLUT FÖR BELSUTSFATTANDE FRÅN Särskilt UTSEDD BEFATTNINGSHAVARE (SUB) TILL RG & KYC Agenter & Financial Crime Prevention Analytiker på sektionen fair play 

Delegationsbeslut avser person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) samt familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning (Relatives and Close Associates, RCA). 

Särskilt utsedd befattningshavare (SUB) är enligt 6 kap. 2 § första punkten i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ansvarig för att verksamhetsutövaren genomför de åtgärder som krävs för att följa denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Om kunden är en PEP eller RCA, ska en verksamhetsutövare inhämta godkännande från SUB inför beslut om att ingå eller avbryta en affärsförbindelse enligt 3 kap 19 § i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

För att uppfylla krav delegeras följande uppgifter från SUB till RG & KYC Agenter på sektionen Fair Play. 

• Ingå affärsrelation med kund som är PEP/RCA. 

För att uppfylla krav delegeras följande uppgifter från SUB till Financial Crime Prevention Analytiker på sektionen Fair Play. 

• Avbryta affärsrelation med kund som är PEP/RCA. 

Katarina Widman 

Särskilt utsedd befattningshavare 

AB Trav och Galopp