Bolagsspel hanteras av den grupp som det uppmärksammas hos.

Bulvanspel ägs av FCP. Detta eftersom RGKYC ej ska få fler ärenden, andra typer av frågor och inhämtning av information samt uppföljningen som bör ske efter 3 månader.

Vad är bolagsspel vs bulvanförhållande?

Säkerställ om det gäller bolagsspel med frågorna: 

• Vem/Vilka är det som spelar? Är det alltid samma?
• Spelar du för någon eller spelar ni tillsammans?
• Hur länge har det pågått och hur ofta sker det?
• Har du lånat ut ditt bankID/frejaeID?
• Hur mycket av ditt spelande har du själv spelat för?
• Spel på uppdrag av någon annan?

Informera kunden:

• Vid misstanke om bulvanförhållande- kontot spärras under utredning
• Otillåten användning av konto (hänvisa till kontovillkor)
• ATG kan inte säkerställa ålder eller självavstängningar via privata bolagsspel
• Vid vinst är det kontoinnehavaren som äger all vinst- därför ska tillsammans användas 

Hantera

Misstänkt bulvanförhållande:

1. Spärra kundens kontostatus med texten "Konto spärras under utredning"
2. Eskalera ärende enligt rutin 
3. FCP äger resterande hantering fullt ut

Misstänkt bolagspel:

1. Bedöm omfattningen av bolagsspelet baserat på frågorna
2. Hantera: 
   1. Info via telefon att bolagsspel har hänt enstaka gång
      1. Muntlig varning räcker
   2. Info via telefon att det sker systematiskt
      1. Bedöm om KYC ska efterfrågas för bekräftelser
   3. Misstankar via KYC-underlag
      1. Säkerställ om mer underlag behövs
      2. Avgör om kunden
         1.  Ska få en skriftlig varning
         2. Spärra