Utöver tillfällen där otillräcklig KYC inte inkommit kan andra avvikande ärenden behöva eskaleras till SQ för vidare utredning.

Olika scenarion:

• Misstanke falska lån
• Vi har tillräckligt med underlag men misstänker penningtvätt
• Överföringar/Swishinsättningar i samband med ATG transaktioner
• ATG-konto utlånat permanent
• Regelbundna kontantinsättningar
• Kunden lämnar ut oroväckande information via telefon (t.ex har bara pengar kontant)
• Kundens inskickade lönespecifikationer är suspekta (t.ex avvikande mailadress som kontakt)
  • Säkerställ om företag är legitimt

Hantering:

1. Se eventuella domar, följ rutin infotorg-domar
2. Skicka information till kund via tvåvägs
3. End Chat 
4. Dokumentera tydligt i 
   1. Description "Nytt KYC High Risk ärende- DE DD/MM"
   2. Solution Memo:
      1. Anledning till eskalering:  Avvikande underlag, varför? (Bulvan?, spel på annans konto?)
      2. Finns avvikelser i inkomstkontroll: KFM, betalningsanmärk mm?
      3. Övrig kommentar: Annan avvikelse, vad? Något scenario ovan? Relevanta ärenden (stor mängd ärenden, kunden har nämnt något udda, ringer ofta mm)?
      4.  OM Återkoppling: Vilken åtgärd har utförts? Har kunden fått information, vad? Beslut?
5. Eskalera till FCP genom att klicka på knappen i POB "Assign to SQ-invest"
6. Öppna det eskalerade ärendet
   1.  Addera "DE DD/MM" i description för att markera att ärendet ska prioriteras
   2. Byt Case Category  under SQ-INVES till "KYC- Högrisk Direkteskalering"
7. Stäng ärende