Hoppa till innehåll
ATG Fair Play
Sök svar i kunskapsbanken
Sök
Du är här:
Start
/
KYC
Underkategorier
KYC via Kreditz
KYC via Tvåvägs
Medelriskprocess
AML block
angle-right
Right angle.
Bedömning taxerad inkomst för återkommande
angle-right
Right angle.
Bulvan eller bolagsspel
angle-right
Right angle.
Direkteskalera till FCP
angle-right
Right angle.
Extern kommunikation för KYC
angle-right
Right angle.
FAQ Kreditz
angle-right
Right angle.
FAQ- kund som saknar adress
angle-right
Right angle.
FAQ- Kunder i högrisktredjeland
angle-right
Right angle.
FAQ- Nya unga kunder
angle-right
Right angle.
Färgkoder i kreditz
angle-right
Right angle.
Fördelning av KYC-ärenden
angle-right
Right angle.
Hantera Kreditz
angle-right
Right angle.
Inhämta KYC via Kreditz
angle-right
Right angle.
Instruktion- Tvåvägskommunikation i POB
angle-right
Right angle.
Kriterier hög- och medelrisk
angle-right
Right angle.
Kunder med samordningsnummer
angle-right
Right angle.
KYC-WF No action
angle-right
Right angle.
KYC sammanfattning
angle-right
Right angle.
KYC flöde
angle-right
Right angle.
Misstanke kring falska lån
angle-right
Right angle.
Misstänkt transaktionsmönster i EWS
angle-right
Right angle.
Skapa KYC-WF
angle-right
Right angle.
Svensk faktakontroll-förklaring
angle-right
Right angle.
Spärrlistan specifikation
angle-right
Right angle.
Spärra konto pga otillräckligt eller uteblivet svar
angle-right
Right angle.
Transaktionsredogörelse
angle-right
Right angle.
Unga kunder 20-25 år
angle-right
Right angle.
Misstanke-indikatorer FIPO
angle-right
Right angle.
Återaktivering av avslutade kunder
angle-right
Right angle.
warning
Warning.
