Du är här: Start / KYC

Underkategorier

Skapa KYC-WF

Inhämta adressuppgifter via tvåvägs

KYC flöde

Inlogg till USB-stickan

Inhämtning av KYC-underlag postalt

Transaktionsredogörelse

KYC-WF No action

Välj anledning till spärrad kund

Hantering när anställd identifieras qlickview

Aktivitets-workflow Förklaringar

Nya kriterier hög- och medelrisk

Hantering av Falsk positiv

Misstanke kring falska lån

Infotorg - domar

Infotorg - företagsinfo

Avvikande KYC-underlag

Instruktion- Tvåvägskommunikation i POB

Extern kommunikation för KYC

Spel på annans konto

Kunder med samordningsnummer

AML block

Misstänkt transaktionsmönster i EWS

Direkteskalera till FCP

FAQ- kund som saknar adress

FAQ- Kunder i högrisktredjeland

FAQ- Nya unga kunder

Fördelning av KYC-ärenden

Unga kunder 20-25 önskar högre gräns