Du är här: Start / KYC

Underkategorier

AML block

Bedömning taxerad inkomst för återkommande

Bulvan eller bolagsspel

Direkteskalera till FCP

Extern kommunikation för KYC

FAQ Kreditz

FAQ- kund som saknar adress

FAQ- Kunder i högrisktredjeland

FAQ- Nya unga kunder

Färgkoder i kreditz

Fördelning av KYC-ärenden

Hantera Kreditz

Inhämta KYC via Kreditz

Instruktion- Tvåvägskommunikation i POB

Kriterier hög- och medelrisk

Kunder med samordningsnummer

KYC-WF No action

KYC sammanfattning

KYC flöde

Misstanke kring falska lån

Misstänkt transaktionsmönster i EWS

Skapa KYC-WF

Spärrlistan specifikation

Spärra konto pga otillräckligt eller uteblivet svar

Tillfällig rutin- återaktivering av FIPO-rapporterade kunder

Transaktionsredogörelse

Unga kunder 20-25 år