I hantering av kunders inkomna kundkännedomsuppgifter kan det framkomma att kontot har använts av flertal personer. Vidare utredning görs av FCP, ärende direkteskaleras. 

Uppgifter som spel på annans konto via telefon informeras muntligen om otillåten använding. 

Scenarion: 

Bulvan 

• Upplåter konto helt och hållet åt en annan person 
• Är ej delaktig själv i spel 
• Bulvanförhållande ska utredas av FCP
• Vid konstaterat bulvanförhållande ska konto avslutas.

Bolagsspel

• Kontoinnehavaren är delaktig i spel tillsammans med andra 
• Misstänkt bolagsspel ska utredas av FCP 
• Informationsbrev skickas 
• Bedöms bolagsspel som strukturellt skickas ett varningsbrev med uppföljning efter 3 mån 

Bolagsspel (med avstängd spelare)

• Kontoinnehavaren är delaktig i spel tillsammans med andra där en eller flera är avstängda från spel
• Misstänkt bolagsspel ska utredas av FCP 
• Ett informationssbrev med signatur och uppföljning efter 3 mån