Kriterier för högriskkunder:

• Kunder som gör insättningar och/eller har en netto-omsättning i butik för totalt 100 000kr eller mer under en rullande 30 dagars period
• Kunder som är bekräftade PEP/RCA
• Kunder som påvisar ett högriskbeteende enligt S&Q’s definitioner

Kriterier för medelriskkunder:

• Kunder som har en insättningsgräns på över 20 000 kr/mån
• Kunder som gör insättningar och/eller har en netto-omsättning i butik för totalt 10 000 – 99 999 kr under en rullande 30 dagars period