Bakgrund

Retail Block är ett verktyg som används för att begränsa en kunds möjlighet att spela i fysisk butik. En kund som omfattas av Retail Block kan inte lägga spel i butik. Om kunden försöker spela i butik och identifierar sig nekas spelet, och kunden hänvisas till att kontakta ATG.

Retail Block kan användas som en riskreducerande åtgärd både inom spelansvar (RG) och penningtvättsområdet (AML). Om en kund exempelvis begränsas online genom ett max-tak på insättningsgränsen kan Retail Block användas som en kompletterande åtgärd för att även förhindra fortsatt spel i fysisk butik.

När Retail Block kan vara aktuellt

Retail Block kan exempelvis användas i följande situationer:

• I ärenden från Kundservice där det framkommer att kunden använder en annan person för att försöka lägga spel i butik.
• För kunder som hanteras i spelansvarssyfte och där beslutade åtgärder innebär både max-tak på insättningsgränsen och Retail Block.
• För kunder som begär att få sitt konto återöppnat men som tidigare har rapporterats till Finanspolisen med anledning av misstänkta transaktioner eller spel i butik.
• För kunder som ska rapporteras till Finanspolisen men som bedöms kunna fortsätta vara kunder under förutsättning att relevanta begränsningar införs, exempelvis max-tak på insättningsgränsen och Retail Block.
• När det finns andra omständigheter som indikerar en förhöjd risk kopplad till kundens spelande i butik och kunden därför behöver begränsas.
• I andra situationer där en begränsning av spel i butik bedöms vara en lämplig riskreducerande åtgärd, exempelvis:
  • när kunden spelar i flera olika butiker,
  • vid bedrägeriärenden där kunden trots omständigheterna bedöms kunna fortsätta vara kund, men endast online.

Ovanstående exempel är inte uttömmande. Retail Block kan även användas i andra typer av ärenden där det, utifrån en samlad bedömning, finns behov av att begränsa kundens möjlighet att spela i fysisk butik.

Vid ärenden med högre komplexitet ska fyraögonsprincipen tillämpas.