Du är här: Start / KYC / Högriskprocessen

1. Inhämta inkomstuppgifter

2. Bedömning taxerad inkomst

2. Bedömning taxerad inkomst för återkommande

3. Inhämta utökad KYC för nya kunder

3. Inhämta Sign-off

3. Inhämta TR för återkommande kunder

4. Säkerställ underlag

5. Hantera KYC-underlag via tvåvägs

6. Bedöm KYC underlag

7. Spärra konto pga otillräckligt eller uteblivet svar

8. Bedömning av KYC-åtgärd

9. Bedömning om FIPO

10. Skriv FIPO-rapport

11. Kund återkommer efter spärr/avslut