Hoppa till innehåll
ATG Fair Play
Sök svar i kunskapsbanken
Sök
Du är här:
Start
/
KYC
/
Högriskprocessen
1. Automatiserad inhämtning av taxerad inkomst
angle-right
Created with Sketch.
2. Bedömning taxerad inkomst
angle-right
Created with Sketch.
2. Bedömning taxerad inkomst för återkommande
angle-right
Created with Sketch.
3. Inhämta utökad KYC för nya kunder
angle-right
Created with Sketch.
3. Inhämta Sign-off
angle-right
Created with Sketch.
3. Inhämta TR för återkommande kunder
angle-right
Created with Sketch.
4. Säkerställ underlag
angle-right
Created with Sketch.
5. Hantera KYC-underlag via tvåvägs
angle-right
Created with Sketch.
6. Bedöm KYC underlag
angle-right
Created with Sketch.
7. Spärra konto pga otillräckligt eller uteblivet svar
angle-right
Created with Sketch.
8. Eskalering eller avslut av ärende
angle-right
Created with Sketch.
9. Spärrad/avslutad kund önskar återöppning
angle-right
Created with Sketch.
warning
Created with Sketch.