Vid avvikelser enligt de olika scenarion som nämns i rutin har upptäckts behöver eventuella domar gransakas och dokumenteras.

Hantering

1. Logga in på infotorg
2. Tryck på JURIDIK
3. Välj Sök i Rättsbanken
4. Avgöranden
5. Sök på kunden under Fria sökord  
   1. Förnamn Efternamn 
   2. Personnummer 8101121111
   3. Personnummer 810112-1111
   4. Personnummer 19810101-1111
   5. Personnummer 198101011111
6. Domstol: Välj Alla 
7. Målstyp: Brottsmål

Vid dom, säkerställ:

• Om dom är relevant 
  • Bedrägeri
  • skattebrott
  • penningtvätt
  • bokföringsbrott
  • Narkotika
• Vilken roll kunden har i domen 
  • Vittne
  • Åtalad
• Tingsrättdom /hovrättsdom (hovrätt-då har det överklagats)
• Om kunden blev fäld
• Om ärendet har överklagats (se datum under överklagandeinformation)
• Om kund kund blivit friad (bortse från domen)

Eskalera enligt rutin