1. Säkerställ kontoutdragets

Del 1:

• Ägare/användare
• Att utdraget är fullstädnigt
  •  Alla in och uttag
  • Saldo
  • Efterfrågad tidsperiod (3 mån)

Del 2:

• Hur spel finansieras
• Att utbetalad lön är densamma som på lönespecifikationen
• Eventuella avvikelser, så som:
  • Swishar (samband med ATG-transaktioner)
  • Överföringar från andra konton
  • Något som tyder på att spel finansieras med LÅN
  • Regelbundna kontantinsättningar
  • Falska lån

2. Säkerställ Lönespecifikation

• Personuppgifter
• Företaget är legitimt
  • Vid avvikelser, säkerställ legitimitet via infotorg
• Utbetalningsmånader
• Nettolön
• Bruttolön under året

 När uppgifter ovan är säkerställda ska ärendet hanteras