Sista bedömningen innan Högriskärende kan stängas är att säkerställa om det finns några avvikelser och i dessa fall rapportera till FIPO.

Steg 1. Gör en grundlig kontroll av kunden: 

1. Kundens historiska POB-ärenden
2. Tvåvägskommunikation, dokumentation i POB och kundens underlag
3. Gör en Google-sökning på kund
   1. Är kund känd storspelare?
   2. Misstänkt PEP
   3. Involverad i Trav/sport etc. 
4. Infotorg: 
   1. Relevanta Domar: 
      1. Ekobrott
      2. Skattebrott
      3. Bedrägeri
      4. Häleri
      5. Narkotikabrott
      6. Många vittnesmål (kund kan ha koppling till brottslingar)
   2.  Hushållets uppdrag
      1. Många olika adresser
      2. Många folkbokförda på samma adress
      3. Många bolagsengagemang
5. Transaktionslista i EWS 12 mån bak i tiden (om laddningstiden är lång, skapa ett Batchjobb)
   1. Välj datum
   2. Klistra in kontoindex 
   3. Klicka GO, Action, Download, Excel, filtrera datum A-Z
6. Transaktionslista från EWS
   1. Historiska betalkort kunden haft registrerade
      1. Kontrollera korttyp via Binchecker
   2. Ombud (hur betalar kund spel i butik?)/adress
   3. Insättningstyper
      1. Insättningar med ett medel men uttag med annat
   4. Avvikelser i spelmönster (se exempel här)
7. Transaktioner i QlikSense (samma period som i EWS- dvs 12 mån)
   1. Uttag
   2. Insättning
   3. Omsättning
   4. Vinst
   5. Nettoförlust
8. Ombudsinformation i MIO
   1. Misstänker vi koppling till spelansvarig?
   2. Spelar kunden i butiker långt i från sin bostad?
   3. Annat?

Steg 2. Avgör om kunden 

1. Avviker enligt checklista ovan och ska FIPO-rapporteras 
2. Ska eskaleras till FCPför att: 
   1. Det är ett misstänkt bulvan/målvaktskonto
   2. Saldot på ATG-konto överskrider 10 000kr 
   3. Det är en PEP/RCA-kund som ska avslutas 
3. Ärendet ska stängas pga inga misstankar