När kunden inte inkommit med fullständigt kundkännedomsunderlag efter 15 dagar ska kunden spärras med en AML-block.

Hantering:

1. Välj filter Active, should have been blocked
2. Välj ärende för ärende
3. Säkerställ om kund inkommit med kompletterande underlag
   1. Vid inkommet svar som godkänt- skicka  bekräftelse
   2. Om nej- gå vidare 
4. Spärra kontovid uteblivet svar eller i väntan på komplettering
   1. Vid uteblivet svar-inget meddelande skickas
   2. Vid otillräckligt svar- skicka info
   3. Vid direkteskalering till FCP- skicka svar till kund
5. Dokumentera åtgärd
6. Suspendera ärende i 30 dagar
7. Spara