När kunden inte inkommit med fullständigt kundkännedomsunderlag efter 15 dagar ska kunden spärras med en AML-block.

Hantering:

1. Välj filter Active, should have been blocked (eller My User)
2. Välj ärende där "time limit" har passerat
3. Säkerställ om kund inkommit med kompletterande underlag
   1. Vid inkommet svar som godkänt- skicka bekräftelse
   2. Om kund inkommit med svar via Kreditz men utredning inte påbörjats
      1. Avvakta med spärr och dokumentera " Kund har svarat – spärr avvaktas, under utredning"
   3. Prioritera ärende enligt turordning (vid stark misstankegrad ska utredningar prioriteras så att man har potential att hinna till en spärr ifall FiPo skulle besluta om dispositionsförbud) 
   4. Om nej- gå vidare
4. Spärra konto med AML-block
5. Skicka ett av svaren:
   1. Vid spärr pga uteblivet svar-inget meddelande skickas
   2. Vid spärr pga otillräckligt svar- skicka info
   3. Vid direkteskalering till FCP- skicka svar till kund
6. Dokumentera åtgärd
7. Suspendera ärende i 15 dagar
8. Spara