Hoppa till innehåll

ATG Fair Play

Sök svar i kunskapsbanken

Du är här: Start / KYC

Misstanke-indikatorer FIPO

Uppdaterad 2025-10-29

Guide taggad med: FIPO FIPO-rapportera Misstanke Indikatorer

Hjälpte guiden dig?

Tack för din röst

Tack för din röst

Guidenavigering

Föregående: Unga kunder 20-25 år

Relaterade guider

AML block
Bedömning taxerad inkomst för återkommande
Bulvan eller bolagsspel
Direkteskalera till FCP
Extern kommunikation för KYC
FAQ Kreditz
FAQ- kund som saknar adress
FAQ- Kunder i högrisktredjeland
FAQ- Nya unga kunder
Färgkoder i kreditz
Fördelning av KYC-ärenden
Hantera Kreditz
Inhämta KYC via Kreditz
Instruktion- Tvåvägskommunikation i POB
Kriterier hög- och medelrisk
Kunder med samordningsnummer
KYC-WF No action
KYC sammanfattning
KYC flöde
Misstanke kring falska lån
Misstänkt transaktionsmönster i EWS
Skapa KYC-WF
Svensk faktakontroll-förklaring
Spärrlistan specifikation
Spärra konto pga otillräckligt eller uteblivet svar
Tillfällig rutin- återaktivering av FIPO-rapporterade kunder
Transaktionsredogörelse
Unga kunder 20-25 år
Misstanke-indikatorer FIPO

Visa alla kategorier