ATG Fair Play

Hantera Kreditz

Uppdaterad

Vid hantering i kreditz ändrar vi färgkoder beroende på status. Se här

Hantera

  1. Öppna certifikatslogg
  2. Välj ärende som du tilldelats (ditt namn står i Ärendeid)
  3. Gör en översiktlig kontroll för att få en bild av kunden
    1. Källa: för att se vilka banker som är kopplade
    2. Total balans
    3. Inkomst: Genomsnittlig månadsinkomst och brännhastighet på lön 
    4. Utgifter: Risker (framförallt spel)
  4. Kontrollera Inkomster djupare i månadsvyn (se exempel nedan) 
    1. Inkomster
    2. Tillfälliga inkomster
    3. Överföringar
      1. Efterfråga ny bankkoppling om överföringar är av kontoinnhavare
      2. Efterfråga kompletterande underlag via tvåvägs om överföringar är från andra personer 
  5. Jämför utgifter med inkomst
  6. Fyll i cellerna i POB för dokumentation 
    1. Other net income: Genomsnittlig lön 3 månader 
    2. Savings: Under tillgångar hittar du eventuellt kapital/sparande
    3. Winnings: OM kunden vunnit stort och pengarna finns på kontot
    4. Övriga celler: OM kunden skickar in kompletterande underlag som matchar t.ex Inheritage eller investments
  7. Ladda upp kontotransaktioner i POB
    1. Välj Transaktioner > Kontoutdrag
    2. Ladda ner xls-filen (behöver ej byta namn på filen) 
    3. Ladda upp som file attachment i Utvärdering redogörelse 
Guide taggad med: Kreditz
warning Created with Sketch.