I KYC-ärenden den någon av nedan scenarion misstänks eller konstateras ska dessa eskaleras till FCP för vidare utredning.

Olika scenarion:

• Det är ett misstänkt bulvan/målvaktskonto
• Saldot på ATG-konto överskrider 10 000kr
• Det är en PEP/RCA-kund som ska avslutas

Hantering:

1. Något av ovan scenarios identifieras/misstänks
2. Skicka information till kund via tvåvägs
3. End Chat 
4. Dokumentera tydligt i
   1. Description "Nytt KYC High Risk ärende- DE DD/MM"
   2. Solution Memo:
      1. Anledning till eskalering:  Avvikande underlag, varför? (Bulvan?, spel på annans konto?)
      2. Finns avvikelser i inkomstkontroll: KFM, betalningsanmärk mm?
      3. Övrig kommentar: Annan avvikelse, vad? Något scenario ovan? Relevanta ärenden (stor mängd ärenden, kunden har nämnt något udda, ringer ofta mm)?
      4.  OM Återkoppling: Vilken åtgärd har utförts? Har kunden fått information, vad? Beslut?
5. Eskalera till FCP genom att klicka på knappen i POB "Assign to SQ-invest"
6. Öppna det eskalerade ärendet
   1. Addera "DE DD/MM" i description för att markera att ärendet ska prioriteras
   2. Byt Case Category under SQ-INVES till "KYC- Högrisk Direkteskalering"
7. Stäng ärende