ATG Fair Play

ATG Fair Play

Du är här: Start / TEST

KYC internal

Uppdaterad
  1. Inhämta taxerad inkomst via svensk faktakontroll
    1. Sök på kundens peronnummer, namn eller adress
    2. Välj "inkomst och anmärkningar"
    3. Gå ner till den digitala taxeringskalendern
    4. Ta skärmdumpar på taxeringskalendrarna och klistra in "workflow comments" i aktivitet "KYC internal"

  2. Fyll i uppgifterna enligt nedan i KYC internal (endast siffor, inga tecken): 
    • LÖN = Annual income
    • Kapital (minusbelopp) = Deficit Capital 
    • Kapital (plusbelopp)= Surplus Capital
    • SKULD= KFM Debt

  3. Spara för att räkna ut AGA ((taxerad inkomst) x 0,69/12 – 14 000 kr = AGA TI (Allowed gambling amount Tax Income))

  4. Jämför kundens ”möjliga insättningsbelopp” med resultatet i ATG Winnings eller ATG Losses (AGA Ti x 12 = kundens ”möjliga insättningsbelopp" under en 12 månadersperiod)
    1. Om kundens disponibla inkomst överskrider resultatet: Stäng KYC internal och välj Action type Approved internal
    2.  Om kundens disponibla inkomst inte är tillräcklig för resultatet: Stäng KYC internal och gå vidare till KYC external med action type Ask for statement 
    3. Kunden har skulder eller andra avvikelser, kunden spärras och KYC behöver efterfrågas, väl Action type Customer blocked, ask for statement
    4. Kunden är återkommande

  5. Dokumentera bedömning
Guide taggad med: Taxering Inhämtning Inhämta KYC Svensk faktakontroll

Hjälpte guiden dig?

warning Created with Sketch.