Hej,

Tack för att du kontaktar oss på ATG. 

KYC, eller "Know Your Customer", är en process som syftar till att säkerställa att vi har tillräcklig information om våra kunder för att kunna identifiera eventuella risker och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

En viktig del av KYC-processen är att vi samlar in och verifierar information om sin kund, såsom kundens identitet, bakgrund och ekonomiska förhållanden. Det finns många olika skäl till varför vi behöver se kontoutdraget för att följa KYC. Här är några exempel:

Identitetsverifikation:

Genom att se kontoutdraget kan vi kontrollera att kundens identitet stämmer överens med den information vi har samlat in. Det här hjälper oss att säkerställa att vi inte hjälper någon som försöker dölja sin identitet.

Riskbedömning:

Genom att se kontoutdraget kan vi få en bättre bild av kundens ekonomiska förhållanden och se om det finns några ovanliga transaktioner som kan indikera att kunden är en högriskkund. Det här hjälper oss att minimera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Följa lagar och förordningar:

Penningtvättslagen och andra lagar och förordningar kräver att vi samlar in och verifierar tillräcklig information om våra kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att se kontoutdraget kan vi säkerställa att vi följer gällande lagar och förordningar. 

Med vänliga hälsningar,

ATG®