Hej,

tack för ditt svar.

Det vi kollar på i kontoutdraget är inte vilken bar du går till eller vilken matbutik du handlar på. Det vi kollar på i kontoutdraget är varifrån pengarna kommer innan de sätts in på ATG. För att kunna följa pengarna behöver vi därför kontoutdrag, utan det blir det svårt att följa pengarna till dess ursprung. Här är andra exempel om varför vi behöver kontoutdrag:

Identitetsverifikation:

Genom att se kontoutdraget kan vi kontrollera att kundens identitet stämmer överens med den information vi har samlat in. Det här hjälper oss att säkerställa att vi inte hjälper någon som försöker dölja sin identitet.

Riskbedömning:

Genom att se kontoutdraget kan vi få en bättre bild av kundens ekonomiska förhållanden och se om det finns några ovanliga transaktioner som kan indikera att kunden är en högriskkund. Det här hjälper oss att minimera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Följa lagar och förordningar:

Penningtvättslagen och andra lagar och förordningar kräver att vi samlar in och verifierar tillräcklig information om våra kunder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att se kontoutdraget kan vi säkerställa att vi följer gällande lagar och förordningar. 

Vänlig hälsning

ATG