Vid FIPO-rapportering kan följande standardfraser användas med anpassning till ärendet.

”Vi kan inte utesluta misstanke om penningtvätt för att…..”

”Under perioden åååå-mm-dd - åååå-mm-dd har kunden spelat för ________ kr i butik/online fått vinstutbetalningar för _______ kr, gjort insättningar för _______ kr med Swish, Trustly, kort och med ett netto resultat på _______ kr. Kunden har gjort uttag med Swish/uttag till förvalt bankkonto på _____ kr. Kunden har tagit ut kontanter i butik på _____ kr.

Kunden har en taxerad inkomst på _______ kr.”

”Sammanfattningsvis har kunden ett avvikande beteende sett till de speltransaktioner som har genomförts under perioden, i relation till kundens taxerade inkomst är bedömningen att kunden inte har råd med sitt spelande som väcker en misstanke kring pengarnas ursprung och i det fall det kan vara brottsligt förvärvade medel.”