Kunden förnekar att spelandet finansieras med lånande pengar men inte har en trovärdig förklaring till att ha angett lån på enkäten behöver vi inhämta utökad kundkännedom.

Säkerställ:

• Avvikelser i personkontroll
• Att kunden är spärrad för spel
• Att kund fått information om KYC-utsick och spärr.

Hantering:

1. Dokumentera samtal och varför utökad KYC efterfrågas.
2. Inhämta utökad KYC via tvåvägs
   1. Om kund ej har tillgång till atg.se, skicka postalt
3. Vid uteblivet svar på brev:
   1. Spärra kontot
   2.  Stäng samtliga aktiviteter och dokumentera åtgärd (Larmärenden ska INTE eskaleras till SQ)