1. Säkerställ kontoutdraget

• Ägare/användare
• Att utdraget är fullstädnigt
  •  Alla in och uttag
  • Saldo
  • Efterfrågad tidsperiod (3 mån)
• Hur spel finansieras
• Att utbetalad lön är densamma som på lönespecifikationen
• Eventuella avvikelser, så som:
  • Swishar (samband med ATG-transaktioner)
  • Överföringar från andra konton
  • Något som tyder på att spel finansieras med LÅN
  • Regelbundna kontantinsättningar
  • Falska lån

2. Säkerställ Lönespecifikation

• Personuppgifter
• Företaget är legitimt
  • Vid avvikelser, säkerställ legitimitet via infotorg
• Utbetalningsmånader
• Nettolön
• Bruttolön under året

 När uppgifter ovan är säkerställda ska ärendet hanteras

3. Hantera underlag 

1. Öppna KYC external
2. Tryck på "Chat" i menyraden
3. Välj ”Message Log”
4. Öppna de bifogade dokumenten via knappen "Sharepoint Root". 
   1. Om kunden mottagit Sign-off
5. Fyll i Evaluation Collected Statements för kundens Inkomst, estimat och övriga intäkter. 
6. Spara för att räkna ut Suggested AGA by POB
7. Dokumentera vad som skickats in och eventuella kompletteringar

4 Bedöm

1. Bedöm underlaget

   • Kan informationen säkerställas (punkt 1 och 2)?
   • Finns det tillräckligt medel för insättningarna/spelen?
   • Finns det medel nog för samma spelnivå?
   • Spelvinster
   • Är underlag avvikande, bedöm om FIPO
2. Om underlag är tillräckligt:
   1. Sänk kundens insättingsgräns i KontoAdm baserat på
      1. AGA By Agent
      2. Eget bedömnt belopp (T.ex om kund har hög aktivitet på insättningar & uttag)
   2. Skicka en bekräftelse via Reply to customer using free text
   3. Tryck på End chat för att stänga konversation
   4. Kryssa chattrutan
   5. Stäng samtliga aktiviteter och spara
   6. Dokumentera slutlig bedömning i Solution Memo
3. Om underlag behöver kompletteras:
   1. Efterfråga kompletterande underlag via Reply to customer using free text
      1. Signera meddelandet med "Med vänlig hälsning, ATG"
   2. Send chat för att skicka meddelabde
   3. Kryssa chattrutan
   4. Dokumentera det inskickade underlaget och efterfrågad komplettering enligt exempel nedan:
4. Suspendera ärendet tom sista svarsdag