Delegationsbeslut avser person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) samt familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning (Relatives and Close Associates, RCA).

Särskilt utsedd befattningshavare (SUB) är enligt 6 kap. 2 § första punkten i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ansvarig för att verksamhetsutövaren genomför de åtgärder som krävs för att följa denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Om kunden är en PEP, ska en verksamhetsutövare inhämta godkännande från SUB inför beslut om att ingå eller avbryta en affärsförbindelse enligt 3 kap 19 § i Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att uppfylla kravet på kundkännedom inom AB Trav och Galopp (ATG) delegeras följande uppgifter från SUB till Fair Play Process Specialist inom avdelningen Commercial, Fair Play.

• Godkänna/avslå bedömningar av PEP/RCA-kunder.