Om den grundliga kontrollen visar på avvikelser behöver kunden rapporteras till FIPO

1. Gå till fliken FIPO i EWS
2. Skapa fiporapport
   1. Beskriv i fritext under orsak (saldo autogenereras) (Mall)
      1. Tidsperiod som granskats
      2.  Varför är kund spärrad/vad avviker?
      3. Gör en sammanställning av alla insättningar under året (totalt och per insättningsmetod)
      4. Hur mycket kunden spelat 
      5. vad kunden spelat 
      6. Rimlighetsbedömning
      7. Namn och personnummer
      8. Om fler är kopplade, personnummer och rapportid ska ingå
   2. Välj åtgärd: info om spärr och ev avslut
   3. Välj riskindikatorer som passar beskrivning av ärende (fler kan väljas)
   4. Fyll i kontoindex, POBid, misstankeindikator: misstanke penningtvätt
   5. Skapa ärende, ny flik för transaktioner (väljs direkt i EWS- främst insättningar)
      1. Klicka i manuellt vilka transaktioner som är misstänkta och ska rapporteras (det som är avvikande i närtid)
      2. Klarmarkera alla transaktioner, en och en
   6. Rapporten ska granskas via Peer-Review innan inskick till FIPO
      1. Skriv i Teamsgrupp (Fair Play | RG&KYC - FCP ) att det finns en rapport att granska
      2. FCP återkopplar när rapport kan skickas/ska ändras
   7. Exportera fil (ladda ner för att skapa XML)
   8. Gå in i goAML, klicka på fliken "nya rapporter", klicka på XML och ladda upp fil (fiporeferensnummer skapas)
   9. Invänta att rapporten hanteras och godkänns 
   10. När rapport är hanterad 
       1. Gå in i EWS och klarmarkera om Godkänd
       2. Gör om rapport baserat på feedback från FIPO om AVVISAD
3. Bedöm om kunden ska avslutas efter FIPO eller aktiveras med Maxtak
   1. Kriterier för fortsatt spärr/avslut
      • Noll-taxerade kunder /väldigt lågt AGA i jämförelse med insättningar
      • Butikskunder
      • Domar eller oroväckande info
   2. Avsluta kundens konto (Avslut på begäran av Fair Play) Brev skickas per automatik (finns också bifogad nedan)
      1. Om avslut ej möjlig pga förtidspel eller lagkapten, spärra KONTOSTATUS tillfälligt
   3. Lägg upp på spärrlistan med orsakskod 3.
      
      
   4. För övriga kunder
      1. Ta bort AML-block och registrera maxtak baserat på AGA
      2. Ändra riskklassen till Manuell Högrisk via KYC information
      3. Skicka standardsvar
4. Dokumentera i POB-ärende 
   1. "Dokumentera och avsluta" för att stänga ärende
   2. Ändra Closure code:
      1. Utrett KYC inget svar- Rapport
      2. Utrett KYC misstänkt TS- Rapport