I enlighet med penningtvättslagen måste spelbolag ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning. Via CM1 screenas våra kunder för PEP/RCA. Informationen hämtas från Bogard eller Dow Jones. 

Beroende på hur säker en träff är ges en kvalitétssiffra från 0-2 där 0 är säkrast. Oavsett behöver vi säkerställa om kunden är:

PEP- Politically exposed persons

RCA- Relatives and Close Associates 

Falsk positiv -Fel person eller inaktiv person inom den offentliga sektorn i över 18 månader

Hantering

1. CM1 - Logga in
2. Välj det översta ärendenumret i ärendeöversikten
3. Klicka på namnet under Träffar vid kundregisterkörning för att öppna personöversikten
4. Se Beskrivning 1 till vänster i fönstret för att identifiera PEP/RCA, stäng.
5. Högerklicka på kundens namn under rubriken Kunder för att öppna Kundöversikt
6. Gå längst ner på sidan och kopiera kundens kontoindex

Om PEP- Gör såhär.

Om RCA- Gör såhär.

Om Falsk Positiv- Gör såhär.

Samtliga ärenden granskas och godkänns enligt rutin.

OBS: Utländska kunder som inte är folkbokförd i Sverige - Arkiveras direkt med kommentar: "Ärendet stängs efter beslut i Internationella rådet 2021-06-08. AML-konton ska avslutas och därför vidtas inga ytterligare åtgärder"